Bóc trần bản chất “công xưởng lừa đảo” xuyên biên giới - Lời cảnh tỉnh trước cạm bẫy “tình ảo nhưng lừa tiền thật”

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đang trở thành mảnh đất màu mỡ để tội phạm công nghệ cao triệt để lợi dụng, biến tướng các phương thức lừa đảo với quy mô và tính chất ngày càng tinh vi. Thực tiễn công tác thụ lý, điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã làm rõ một sự thật nhức nhối: Đằng sau những lời mời gọi đầu tư sinh lời “chóng mặt”, đằng sau những tâm sự yêu thương ngọt ngào nơi thế giới ảo là cả một bộ máy tội phạm có tổ chức, vận hành chuyên nghiệp theo mô hình doanh nghiệp khép kín, cắm chốt ngay sát sườn biên giới để ngày đêm giăng bẫy, bòn rút tài sản của những bị hại nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. “Công xưởng lừa đảo” đội lốt doanh nghiệp mọc lên hàng loạt bên kia biên giới. Đứng sau toàn bộ mạng lưới này có một đối tượng người nước ngoài cầm đầu - kẻ trực tiếp điều hành, các thủ đoạn, hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý 40 vụ án với gần 70 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép” được quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017 và năm 2025) và tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh” được quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017 và năm 2025). Hiện nay, đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố trên 30 vụ án, 80 bị can và tiếp tục quá trình điều tra đối với hàng chục vụ án. Trong số lượng án liên quan đến tội phạm liên quan xuất cảnh, nhập cảnh trái phép mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý, có khoảng 60% số vụ có người liên quan xuất cảnh với mục đích tìm “việc nhẹ lương cao” theo lời mời gọi, dụ dỗ của các đối tượng từ các “công xưởng lừa đảo”.

Để vận hành cỗ máy lừa đảo xuyên biên giới nhắm vào những bị hại, đối tượng chủ quản tuyển mộ cấp dưới đắc lực giữ chức vụ “Phó Chủ quản”. Kẻ này đóng vai trò mắt xích chỉ huy trực tiếp tại hiện trường để quản lý, chỉ đạo, thúc ép và thưởng phạt nhân viên cấp dưới nhằm đảm bảo các chỉ tiêu chiếm đoạt tài sản hàng tháng. Bộ máy này được tổ chức phân tầng chặt chẽ với đầy đủ các bộ phận từ Phiên dịch, Hậu đài kỹ thuật đến các Tổ trưởng và nhân viên Sale,… tất cả đều triệt để che giấu danh tính, nhân thân lai lịch nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Đáng chú ý, tổ chức này áp dụng cơ chế quản trị kiểu doanh nghiệp đa cấp với chỉ tiêu “doanh thu lừa đảo” (KPI) tính bằng hàng trăm nghìn USD. Thu nhập, tiền thưởng và hình phạt của từng đối tượng đều bị gắn chặt với số tiền cướp đoạt được từ túi tiền của các nạn nhân. Lợi nhuận phi pháp khổng lồ đã làm tha hóa đạo đức, biến những nhân viên người Việt trở thành công cụ đắc lực, tiếp tay cho tội phạm ngoại quốc trục lợi trên mồ hôi, nước mắt của chính đồng bào mình. Phương thức gây án của các đối tượng không mới về bản chất nhưng lại đạt đến mức độ tinh vi cao về mặt tâm lý học hành vi, được chia thành từng giai đoạn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mắt xích.

Ở giai đoạn đầu tiên, các đối tượng tiếp cận và tạo dựng lòng tin: Mỗi nhân viên Sale khi bước chân vào “công xưởng” đều được trang bị máy tính, điện thoại, sim rác và phải trải qua khóa đào tạo kịch bản tiếp cận khách hàng bài bản, tạo vỏ bọc hoàn hảo, thực hiện theo kịch bản chuẩn bị kỹ càng, chủ động kết bạn, nhắn tin trò chuyện lịch thiệp, từng bước nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của nạn nhân. Khi mối quan hệ dần trở nên thân thiết, đối tượng lập tức chuyển hướng trò chuyện sang ứng dụng Viber để nhắn tin yêu đương, cô lập nạn nhân khỏi các kênh cảnh báo thông thường.

Trong giai đoạn tiếp theo, các đối tượng tiến hành sàng lọc và đưa vào tầm ngắm, bàn giao nạn nhân cho cấp trên là “Tổ trưởng” để trực tiếp trò chuyện sâu hơn nhằm điều tra tiềm lực kinh tế, mức độ tích lũy tài sản và khả năng tài chính của nạn nhân. Chỉ những nạn nhân có khả năng tài chính lớn mới được chọn lọc để chuyển tiếp lên tầng nấc lừa đảo cao nhất, đó là Phó Chủ quản.

Và cuối cùng là giai đoạn chiếm đoạt hay còn gọi với thuật ngữ là “Giết khách”. Tại bước quyết định này, đích thân Phó Chủ quản sẽ vào cuộc, lợi dụng lòng tin và tình cảm đã được gây dựng suốt thời gian dài, đối tượng bắt đầu dẫn dắt nạn nhân tham gia đầu tư chứng khoán sinh lời cao. Để củng cố màn kịch, bộ phận “Hậu đài” can thiệp kỹ thuật như cấp tài khoản ảo, làm giả các hóa đơn chuyển tiền (bill giả) thể hiện lợi nhuận tăng vọt để tạo cảm giác an tâm tuyệt đối. Khi nạn nhân tin rằng mình đang đầu tư có lãi và tiếp tục nạp thêm các khoản tiền lớn thì các đối tượng lập tức phong tỏa tài khoản nạn nhân, cắt đứt toàn bộ liên lạc để chiếm đoạt trọn vẹn số tiền. Mọi khâu vận hành, giao dịch và báo cáo đều được điều phối qua các nhóm kín có tính bảo mật cao trên ứng dụng Signal hay Telegram, tạo nên một bức tường xóa dấu vết tinh vi trước sự truy vết của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trước sự hoành hành của các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến, xuyên biên giới, vũ khí phòng ngừa hữu hiệu nhất chính là tinh thần cảnh giác và nhận thức pháp luật của mỗi người dân. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo quần chúng nhân dân cần thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Một là, tuyệt đối tỉnh táo trước các mối quan hệ tình cảm trên không gian mạng: Không có bất kỳ người thành đạt hay đối tác kinh doanh nào mới quen qua mạng lại liên tục nhắn tin yêu đương rồi vội vã lôi kéo đầu tư tài chính.

Hai là, nói không với các ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc, các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến không uy tín, các ứng dụng giao dịch tiền ảo quốc tế trôi nổi hiện nay hoàn toàn không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Không tải về các ứng dụng thông qua đường link lạ do người khác gửi qua mạng xã hội như Zalo, Viber, Telegram,…. Mọi con số sinh lời, hóa đơn hiển thị trên các ứng dụng này đều là sản phẩm công nghệ do đối tượng phạm tội làm giả nhằm thao túng để đánh vào lòng tham của nạn nhân.

Ba là, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không chính danh của các tổ chức tài chính. Công ty chứng khoán chính thống không bao giờ yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào các số tài khoản cá nhân lạ do người khác chỉ định qua tin nhắn. Khi phát hiện yêu cầu chuyển tiền đáng ngờ, người dân cần dừng ngay mọi giao dịch.

Bốn là cảnh giác trước bẫy tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” tại Campuchia. Các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên cần hết sức lưu tâm trước những lời rủ rê xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm “việc văn phòng”, “chăm sóc khách hàng”, “admin quản lý game online”,….với mức lương hàng nghìn USD. Thực chất đây là cái bẫy đưa người vào các khu phức hợp biệt lập, bị tịch thu giấy tờ tùy thân, bị cưỡng bức lao động và ép buộc tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này không chỉ hủy hoại tương lai mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự rất nghiêm khắc theo pháp luật Việt Nam.

Văn Long