Công an Tây Ninh: Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

5 đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 10.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ngụ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, ngụ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Kết quả điều tra xác định, nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã tìm, mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản từ 12 người dân để đem bán cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng lừa đảo đem giao dịch để tiếp nhận, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển vào. Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).

Tính từ tháng 9.2022 đến tháng 5.2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USD từ nhóm của Phương; Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.N